其他非流动金融资产较上年年末增加6■■,589.44万元，同比上升97■■■◆■★.72%◆◆◆★★★，主要是本期新增对外投资所致。

　　为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率◆■■■◆★，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称◆★■“公司”）特制定2024年年度股东大会会议须知：

　　立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务◆■，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格■★★，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记★■。

　　盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司■★◆”）董事会在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）★◆★★◆◆、《中华人民共和国证券法》（以下简称■★◆★★■“《证券法》★■■◆★◆”）、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称■◆★◆■◆“《公司章程》■★★■◆◆”）★■◆、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》◆■■”）等有关法律法规、规范性文件的相关规定◆■■■，切实履行股东大会赋予的董事会职责★★■◆★◆，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

　　面对复杂多变的国际经贸环境★◆◆，公司将采取积极应对措施★◆，优化全球业务布局，进一步完善全球化经营格局。同时，充分发挥各子公司优势■■，在遵守各国法律法规的基础上推进全球化协同发展■◆■■★■，持续强化公司在全球市场的竞争优势★■■。

　　1★■◆.关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案 2■◆■◆.关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的议案 3.关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议 案 4.关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的 议案 5★★■.关于2019年股票期权激励计划中国境外外籍激 励对象第二个行权期行权条件成就的议案 6■■★.关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方 案的半年度评估报告的议案 7.关于2024年度申请银行授信额度的议案 8.关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案 9.关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订 《公司章程》的议案 10◆◆★.关于提请召开公司2024年第二次临时股东大 会的议案

　　十◆■、为保证股东大会的严肃性和正常秩序◆★，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　1.关于2023年年度报告及摘要的议案 2.关于2023年度董事会工作报告的议案 3★◆◆.关于2023年度总经理工作报告的议案 4.关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告 的议案 5.关于独立董事独立性情况评估的议案 6★◆■.听取了《2023年度独立董事述职情况报告》 7.关于2023年度财务决算报告的议案 8.关于2023年度利润分配预案的议案 9.关于公司2024年度经营计划的议案 10★★★★◆.关于2024年度财务预算方案的议案 11■■.关于确认2023年度日常关联交易及2024年度 日常关联交易预计的议案 12★◆◆★.立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情 况评估报告 13.关于审计委员会监督立信会计师事务所（特殊 普通合伙）的履职情况报告 14.关于续聘公司2024年度审计机构的议案 15.关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案 16.关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案 17.关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案

　　七、主持人可安排公司董事★■■★◆■、监事、高级管理人员回答股东所提问题◆■。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司★◆◆、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答◆■◆◆■★。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》等相关规定，董事会依据公司2024年度整体财务状况，对2024年度财务决算状况编制了2024年度财务决算报告，报告具体内容如本议案附件所示。

　　1.关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的 议案 2.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预 案的议案

　　1.关于公司2024年第三季度报告的议案 2.关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的 议案 3.关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予 但尚未归属的限制性股票的议案 4■■★.关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期符合归属条件的议案 5.关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并 以募集资金置换的议案

　　应交税费较上年年末增加10,965.66万元，同比上升244.45%★■，主要是本期利润总额增加使得本期应交企业所得税较上期期末增加所致。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等相关规则的要求，公司编制了2024年年度报告及摘要。

　　（三）切实落实投资者关系管理，提高信息披露质量，保障投资者权益 公司将进一步加强投资者权益保护工作，健全内幕信息合规管理，不断提高投资者关系管理水平。公司将积极通过多种渠道★◆◆，在公开信息披露许可的范围内，及时向投资者传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势等重要信息◆■◆，确保与资本市场保持及时、准确的信息交互传导◆■，从而提高投资者对公司内在价值的认可度，搭建公司市值和资本市场的正向反馈机制★★★■◆◆。同时，公司将主动听取投资者的意见和建议◆★■，实现公司与投资者之间的双向沟通■★◆■■，形成良性互动，充分维护投资者利益★◆■◆。通过上述举措，公司将致力于在资本市场树立良好形象，为公司的长远发展奠定坚实基础★★。

　　截至2024年12月31日◆★，公司所有者权益766,563.58万元，较上年同期增加120★◆★,737.01万元，同比增长18★◆■■★◆.69%■★，主要增减变化项目及原因如下： 单位:元 币种★★◆■■:人民币

　　公司2024年度的审计费用为人民币335万元，其中财务报告审计费用295万元、内部控制审计费用40万元。2025年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价★■。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建■■，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

　　其他应付款较上年年末增加 8,785.37万元，同比上升 130■■★★★.76%，主要是本期暂估投资款以及预提费用增加所致。

　　1.关于公司部分募集资金投资项目延期的议案 2.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案 3◆★★★◆.关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的议案

　　本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议★★■■★。

　　报告期内★■★★■，监事会对公司发生的关联交易进行了审议■◆■◆★★，并重点关注关联交易的定价是否公允、决策程序是否合规■◆。监事会认为：公司报告期内发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则◆■◆◆◆，交易价格公允合理◆★■■◆■，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，关联董事在审议关联交易事项时均回避表决，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　得益于中国半导体设备市场需求增长■★■★■◆、公司在清洗设备领域竞争优势的提升以及不断开拓新的半导体设备产品■■■，报告期内公司销售收入为561★◆■■,774.04万元◆◆，呈持续增长的趋势。公司产品的规模化销售是公司科技成果与产业深度融合的具体表征。公司产品研发方向符合市场趋势和需求■★■■■◆，与产业发展深度融合★◆。产品的研发成果取得了行业主流客户的认可，客户验证情况良好，增强了公司产品的竞争力■★。

　　监事会将与董事会和管理层密切合作，共同为公司治理体系的完善和公司价值的提升而努力◆■◆。

　　1◆■◆.关于公司2024年第一季度报告的议案 2.关于2019年股票期权激励计划部分股票期权作废 的议案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2025]第ZI10016号），2024年母公司实现税后净利润1,006■◆★◆◆◆,266◆◆■★,235.52元，提取法定盈余公积金6,480,419.00元◆★◆，加上年初母公司未分配利润1,754,726,376.16元，减去2023年度现金分红273◆★★■◆■,189,145◆★■.72元★■■◆★■。截至2024年12月31日★◆★★◆■，母公司实现可供分配利润额为人民币2■■★◆,481,323,046■★■◆◆.96元。经第二届董事会第十七次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下： 截至2024年12月31日，公司总股本为438★■★,740,753股■■■◆，以剔除已回购股份0股后的总股本为基准，拟每10股派发现金红利6.57元（含税），共计派发现金红利288,252,674.72元（含税）■★★■，本次利润分配现金分红金额占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的25%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　一年内到期的非流动负债较上年年末增加 16,794◆■◆.44万元■◆■，同比上升251★■★■★.74%，主要是本期一年内到期的长期借款增加所致。

　　二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时达到会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前★◆◆，会议登记应当终止。

　　加速开拓国际市场■■★★，重点突破全球顶尖半导体制造企业，深化与现有重要客复订单，实现客户群体的稳步扩大。

　　报告期内★■■★★◆，监事会持续关注公司募集资金的管理和使用情况，定期审查募集资金专户的存储情况、募集资金的使用情况以及相关信息披露情况。监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格执行募集资金三方监管协议，与保荐机构、存放银行共同对募集资金使用情况进行监督★■■，不存在损害股东利益的情形。

　　本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计288,252,674.72元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例25.00%★■★◆◆。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计288,252,674■■.72元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例25%。

　　1.关于公司2024年第一季度报告的议案 2.关于2019年股票期权激励计划部分股票期权作 废的议案

　　公司编制的2024年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计■◆★★★，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　报告期内■◆◆■■，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》和公司相关管理制度的要求，根据公司业务发展需要及时召开董事会会议，认真审议议案◆◆◆，有效地发挥了董事会的决策作用。

　　本议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议◆■。

　　18.关于2023年度内部控制评价报告的议案 19.公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG） 报告 20◆★■★◆.关于 2019年股票期权激励计划部分激励对象 第二个行权期行权条件成就的议案 21.关于修订《公司章程》的议案 22■■◆◆■★.关于制定及修订部分公司治理制度的议案 23.关于推动公司2024年度★★★◆★“提质增效重回报”行 动方案的议案 24.关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）◆◆◆★，并签署相关服务协议等事项。

　　十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年5月22日披露于上海证券交易所网站的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号■★■■：2025-035）。

　　说明的议案 10◆■.关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易 所采取监管措施或处罚的议案 11.关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的 议案

　　九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　1.关于公司2024年第三季度报告的议案 2.关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格 的议案 3.关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授 予但尚未归属的限制性股票的议案 4.关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的议案 5.关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金置换的议案

　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利★◆◆★■。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　本议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过★■，现提请公司股东大会审议■◆★■。具体内容详见公司2025年2月27日披露于上海证券交易所网站（）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）★■。

　　长期借款较上年年末增加47,589★★◆■★■.97万元，同比上升168.58%，主要是银行长期借款增加所致★★。

　　董事会将继续秉持对全体股东负责的原则■■★■■，积极有效地执行股东大会授予的各项职责和权力★■★★■。公司将坚持规范■◆◆★、科学、透明的运作和决策机制★◆■◆★，提高公司治理的效率和水平。董事会将高度重视董事、监事和高级管理人员的业务素养和专业能力★★■★■★，积极支持董监高参与各类培训活动，以提高履职水平和质量■◆，从而更好地为公司发展服务。此外★◆■★◆◆，公司第二届董事会将于2025年11月任期届满，公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真做好董事会换届选举及高级管理人员选聘的工作★■★，确保换届工作顺利完成。

　　五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程★◆，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时■◆★■◆，先举手者发言■★；不能确定先后时◆■★◆，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行◆■■，简明扼要★■★，时间原则上不超过5分钟■★★★■◆。

　　公司已对外披露2025年度经营业绩预测★◆◆，预计全年营业收入将在人民币65★■◆■.00亿元至71.00亿元之间。为实现这一目标，董事会重点推进以下几个方面的工作：

　　十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动■■，手机调整为静音状态◆■■，会议期间谢绝个人录音◆◆■、录像及拍照★◆■◆◆◆，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止■◆◆◆■，并报告有关部门处理。

　　1★★■★.关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案 2.关于调整董事会专门委员会成员的议案

　　（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

　　截至2024年末■★◆★■★，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名◆★◆，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名★◆◆★◆。

　　报告期内★■■■★◆，监事会对公司内幕信息知情人登记备案制度的执行情况进行了监督检查◆◆★◆。监事会认为：公司严格按照相关规定实施内幕信息知情人登记备案管理，采取了有效措施防范内幕信息泄露风险★◆■。公司内幕信息知情人能够遵守保密规定，未发现内幕信息知情人存在违规泄露内幕信息以获取不正当利益的行为★■◆★◆。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9■★:15-9:25，9:30-11:30★◆★★，13:00-15:00★★■；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9■◆:15-15★◆★◆★:00◆★。

　　截至2024年 12月31日，公司总负债446◆■■◆■★,281.66万元■★★，较上年年末增长116,728.46万元，同比增长35★■.42%◆■★★◆，主要增减变化项目及原因如下： 单位★◆■:元 币种■★■:人民币

　　其他应收款较上年年末减少4,499.59万元，同比下降56■■.77%，主要是本期应收出口退税款减少所致。

　　长期应付职工薪酬较上年年末增加195★◆★■◆.84万元，同比上升32.68%，主要是本期计提的长期应付职工薪酬增加所致。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》等相关规定，监事会编制了2024年度监事会工作报告★★★■，报告具体内容如本议案附件所示★◆■■★。

　　其他流动负债较上年年末增加180■◆.67万元，同比上升33.07%■■★◆◆，主要是本期待转销项税额增加所致★■■◆◆◆。

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元■■◆■★，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　公司独立董事张荻■■◆■、彭明秀■■◆◆★■、ZHANBING REN■■◆◆◆★、张苏彤对2024年各项工作进行了总结，撰写了2024年度独立董事述职报告，现向股东大会汇报★■★■◆。

　　1◆■■◆◆★.关于公司部分募集资金投资项目延期的议案 2◆★◆★.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案 3.关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案

　　1◆■◆★★■、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税◆■◆◆、各类社会保险、住房公积金等费用。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形■■。

　　1★★★◆■.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预 案（修订稿）的议案 2.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告（修订稿）的议案 3★★★■◆.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募

　　加强员工培训体系建设，持续提升团队专业能力和工作效率■◆◆◆。注重人文关怀，提升员工幸福感，打造积极向上的企业文化氛围■■◆■。通过建立健全激励机制，培养和吸引优秀人才，为公司持续发展提供坚实的人才保障。

　　（二）严控重大事项，确保合规运营。加强对重大投资★◆◆★■、资本运作、对外担保及关联交易的监督，确保决策符合公司利益最大化原则。重点关注募集资金使用，确保资金安全高效◆■。及时提出意见■◆★★★，防范潜在风险，保障公司稳健发展。

　　公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及监管机构的各项规定■■◆◆★★，严格执行公司信息披露管理制度，确保信息披露的真实、准确、完整■★、及时◆★■◆、公平◆★■◆★★。通过上市公司公告★■★、业绩说明会、投资者交流会、上证E互动平台★★、电话会议、电子邮件等多种渠道■★◆★■，全方位◆■◆◆★、多角度地保持公司的高运营透明度，保障广大投资者和市场参与者能够全面了解公司经营状况和发展动态。

　　应收账款较上年年末增加 54,226.12万元，同比上升 34★◆◆◆■★.10%★★■■◆◆，主要是随着营业收入增加而增长所致★■★◆■★。

　　报告期内，监事会通过列席股东大会和董事会会议，审查会议文件，对公司股东大会和董事会的召集、召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会和董事会的召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，决议内容合法有效；公司董事会能够认真履行职责◆★，严格按照《公司章程》和相关规定进行决策，决策过程科学合理■◆◆★；公司管理层能够切实执行董事会决议，推动公司各项业务稳健发展。公司董事及高级管理人员在履行职责时◆◆◆■★★，均能遵守法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。公司已建立健全了较为完善的法人治理结构，公司决策机构、经营机构、监督机构之间能够有效制衡◆◆◆，保证了公司的规范运作■◆◆★。

　　报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，对公司财务管理制度的建立和执行情况进行了监督和检查，并对公司的财务报告进行了审阅。监事会认为◆★◆■■：公司已建立了较为完善的财务管理制度，财务运作规范，会计核算符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定■◆◆■◆。公司定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定■★★◆■◆，财务报告内容真实、准确■★■、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏★■。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告◆★★■。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为◆★■。

　　（二）现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路388号 （三）会议召集人■◆■★★：盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

　　报告期内◆★■◆，随着公司技术水平的不断提高、产品成熟度以及市场对公司产品的认可度不断提升★■，公司业务开拓迅速，销售收入持续增长，报告期内保持持续盈利★★◆■■。2024年营业收入56.18亿元◆★，2023年为38.88亿元，同比增长44.48%；2024年归属于上市公司股东的净利润11.53亿元，2023年为9.11亿元，同比增长 26.65%；2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 11.09亿元，2023年为8■◆★◆.68亿元，同比增长27.79%；2024年末公司总资产121■■★.28亿元■★◆，2023年末为97■★◆◆.54亿元，增长24.35%◆■★◆■；2024年末归属于上市公司股东的净资产76.66亿元◆■，2023年末为64◆◆◆.58亿元，增长18.69%■★；2024年基本每股收益为2■★◆.64元，2023年为2.09元◆■★★◆◆，同比增长26■◆.32%。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5次■■★◆◆★、监督管理措施 43次★■★■★、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　同时■■◆，公司大力投入数字化转型，完善升级信息系统■◆★◆◆。报告期内◆◆■■■◆，公司营运效率显著改进，重复订单设备的生产制造缺陷率持续降低■■★、设备交付按时率保持在良好水准、物料成本控制等指标达到预期水平。

　　未分配利润较上年年末增加87,351★■★.85万元，同比增长50.18%，主要是2024年净利润增长所致。

　　本方案经公司董事会、监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议★◆★，并提请公司股东大会授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。

　　1.关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议 案 2■■.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案 的议案 3.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 的议案 4.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 论证分析报告的议案 5.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告的议案 6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄 即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 8★◆■■.关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回 报规划的议案 9◆◆★■◆.关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的

　　公司在营运管理中深化关键指标管理体系◆■■◆★，尤其聚焦生产管理、材料管理■◆、客户技术支持和设备运行表现，精细设定一系列严苛关键考核指标★■★★，全面覆盖质量、效率、成本和安全等关键维度■★。公司定期深度剖析各项指标的执行情况，依据详实统计结果与客户反馈组织高频次内部研讨，拟定关键指标的优化升级方案。

　　递延收益较上年年末增加2,361.16万元，同比上升68.86%，主要是本期政府补助增加所致。

　　公司高度重视科技创新和知识产权保护工作，并与员工签订了《保密及知识产权保护协议》。2024年★■■■，公司及控股子公司共申请专利311项■◆■★◆，比上年增长了89.63%，截至2024年末累计申请专利1,526项■★，比上年末增长了37.11%。2024年，公司及控股子公司共获得专利权38项■◆◆■，截至2024年末公司及控股子公司拥有已获授予专利权470项（其中发明专利共计468项），比上年末增长了8.05%，其中境内授权专利176项，境外授权专利294项。该等在中国境内已授权的专利不存在质押★★◆■、司法查封等权利受限制的情形。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》等相关规定，董事会依据公司2024年度实际生产经营状况及公司2025年度销售计划、生产计划等■◆■，对2025年度财务预算状况编制了2025年度财务预算方案，方案具体内容如本议案附件所示。

　　（1）未在公司兼任其他岗位的监事津贴标准为人民币10.89万元/年◆■★★； （2）在公司兼任其他岗位的监事★◆■■■，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬◆★，不再另行发放津贴。

　　2024年净利润115,318.87万元，较上年同期增加24◆★◆■,266.68万元，同比增长26★★◆■◆■.65%，主要增减变化项目及原因如下★★★◆：

　　2024年★■★，公司监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定，结合公司实际需要，及时召开监事会会议，认真审议会议议案，发挥监事会监督作用。

　　（1）对董事长每年支付税前145★◆★★◆◆.20万元人民币的津贴（上述金额不包含各类奖金，公司可根据当年实际经营情况发放）；

　　本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议◆★。

　　预付款项较上年年末减少9,513.45万元，同比下降61★◆■★.52%★★★，主要是由于本期调整了供应商货款支付方式，减少了预付款比例所致◆◆■。

　　附件一◆★★■◆■：《盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度董事会工作报告》

　　3.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方 案的议案 4.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告的议案 5.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募 集资金使用可行性分析报告的议案 6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊 薄即期回报★◆◆■◆★、采取填补措施及相关主体承诺的议案 8■◆.关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红 回报规划的议案 9.关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明的议案 10.关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交 易所采取监管措施或处罚的议案 11.关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表 的议案 12.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的 议案 13.关于提请召开2024年第一次临时股东大会的 议案

　　监事会认线年度的规范运作、财务状况、募集资金管理、关联交易、内部控制及内幕信息知情人管理等方面进行了全面监督和检查，并按时列席了公司的董事会、股东大会相关会议。主要工作情况说明如下■★★： （一）公司依法运作情况

　　1◆◆■★★.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿）的议案 2.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 论证分析报告（修订稿）的议案 3■■■■★.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 4.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5★★■■.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄 即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿） 的议案 6■■★◆■■.关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明（修订稿）的议案 7.关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的 议案

　　如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例■★。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　根据《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关规定★◆，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合实际情况，制定了2025年度董事、监事薪酬方案如下：

　　董事会下设战略委员会、审计委员会◆◆◆、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内各委员会按照公司章程和相关工作细则◆★，认真履行职责，为公司战略发展、财务监督与激励机制等方面提供了专业支持。战略委员会共召开 3次会议■◆◆★■◆，审议了公司经营计划和重大投资项目，为战略决策提供了有力保障；审计委员会共召开4次会议，审阅了年度、半年度和季度财务报告，监督了内控执行、关联交易及风险管理■◆■★，并评估了外部审计机构的独立性；薪酬与考核委员会共召开5次会议★◆，审定了董事■■■◆★、监事及高级管理人员薪酬政策和股权激励方案，为公司激励机制和人力资源管理提供了合理指导。

　　1.关于2023年年度报告及摘要的议案 2.关于2023年度监事会工作报告的议案 3.关于2023年度财务决算报告的议案 4■★.关于2023年度利润分配预案的议案 5◆■■■★◆.关于2024年度财务预算方案的议案 6■◆■◆.关于确认 2023年度日常关联交易及 2024年度日 常关联交易预计的议案 7.关于续聘公司2024年度审计机构的议案 8.关于2024年度董事◆◆■■★、监事薪酬方案的议案 9.关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案 10.关于 2019年股票期权激励计划部分激励对象第 二个行权期行权条件成就的议案 11■■★★★■.关于修订《监事会议事规则》的议案

　　合同资产较上年年末增加 5,049◆★◆◆◆■.35万元，同比上升 262.35%◆◆，主要是本期应收到期质保金款项增加。

　　固定资产较上年年末增加 50■◆■■◆■,547.38万元，同比上升 76.38%，主要是本期房屋建筑物、固定资产装修以及机器设备增加所致。

　　本议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议■★◆■◆★。具体内容详见公司2025年2月27日披露于上海证券交易所网站（）的《2024年年度报告》及摘要■★★◆。

　　截至2024年12月31日★■■，公司总资产1,212,845.24万元清溪凯发实业正规招★★■★，较上年年末增加237,465◆◆★■■.47万元，同比增长24.35%，主要增减变化项目及原因如下： 单位:元 币种:人民币

　　2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业★◆★★★、采矿业■◆■■★★、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力★★◆、燃气及水生产和供应业■◆◆★■◆，审计收费总额8.54亿元，同行业（专用设备制造业）上市公司审计客户62家。

　　（三）加强自身建设■★■，提升监督效能◆◆■。强化监事会自身建设★■◆★◆，通过培训提升专业能力和执行力。加强与董事会、管理层的沟通协作■◆，确保监督工作更有效◆◆★、独立和公正。

　　长期待摊费用较上年年末减少496■■★◆.93万元，同比下降37.06%，主要是本期新增装修减少所致◆★。

　　报告期内，公司共召集召开年度股东大会1次，临时股东大会2次。会议的召开■◆★■、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，各项议案均获得通过。公司董事会根据相关法律法规和规章制度的要求★◆，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议■★■。

　　针对内幕交易防范工作，公司高度重视并扎实做好内幕信息知情人登记管理工作◆◆，严格按照相关规定★■，明确内幕信息范围■★◆★★■，落实内幕信息知情人登记制度，强化内部信息流转管控。公司定期对董事、监事、高级管理人员及相关员工发送禁止内幕交易的警示，强调保密义务的重要性★★◆★，并敦促相关人员严格遵守买卖公司股票的规定，严防内幕交易行为的发生。

　　集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 4.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5.关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊 薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订 稿）的议案 6.关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明（修订稿）的议案 7.关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表 的议案

　　在盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称★◆“公司”或★■★★■“本公司◆■★◆★”）董事会的领导下★■★■★◆，2024年面对复杂多变的国内外经济环境◆★■◆◆★，公司管理层与全体员工齐心协力■◆■◆◆、攻坚克难，确保了公司经营工作的稳健运行。基于年度经营成果和财务状况，结合公司财务报表数据，现正式编制2024年度财务决算报告。现将公司财务情况汇报如下◆◆■：

　　本议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过■★■★★■，现提请公司股东大会审议。

　　应付职工薪酬较上年年末增加4◆■,309.20万元，同比上升41.17%，主要是本期计提的职工薪酬增加所致。

　　加快推进临港智能制造基地建设，确保年内全面投入使用。通过数字化转型升级，提升生产效率和管理水平◆■★■◆。同时加强供应链安全建设，稳步推进核心零部件国产化进程，优化采购机制，有效管控成本。重点关注：①加强质量管理体系建设，确保产品交付质量■◆；②优化生产计划管理，提高交付及时性；③深化精益生产，提升运营效率◆★；④加强现金流管理，确保健康的财务状况。

　　2024年度◆■，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称◆★★★■■“公司★◆■”）监事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称■◆◆■“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关法律法规、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》◆◆”）和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》■★◆◆”）的规定，积极履行监事会的监督职责◆★★■◆■，确保公司运营规范★■■★■◆、财务管理透明以及董事会和高管层严格遵守职务行为规范。

　　2◆★■■、公司非独立董事/监事薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。公司董事/监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的◆■，按其实际任期计算并予以发放。

　　1★■■■.关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案 2.关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案 3.关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案 4■◆.关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议 案 5.关于2019年股票期权激励计划中国境外外籍激励 对象第二个行权期行权条件成就的议案 6.关于2024年度申请银行授信额度的议案 7.关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案

　　公司建立了较为完善的公司内控制度和公司治理结构，报告期内持续完善公司治理机制，强化风险管理和内部控制，严格贯彻执行相关制度，及时发现风险并予以解决，切实保障公司和股东的合法权益，为企业持续健康发展提供坚实基础◆◆■■◆★。

　　十三★■★、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东★■■。

　　报告期内，公司独立董事本着勤勉、独立的原则，积极履行职责，出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，审慎审议公司定期报告、利润分配预案、关联交易、对外担保、募集资金使用◆★、内部控制评价★◆■★■■、审计机构选聘等重要事项，并提出建设性的改进建议，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力支持★★◆★◆◆。独立董事通过与其他董事、高级管理人员及外部审计机构保持良好沟通★◆◆★◆★，及时了解公司生产经营、财务状况及风险管理等情况◆★■■，为公司经营管理及内部控制提供了专业意见，切实维护了中小股东的利益◆◆■，推动了公司决策的科学性与公正性。

　　八◆■◆◆、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填★■■★、错填★■、字迹无法辨认的表决票■◆■★、未投的表决票均视投票人放弃表决权利◆★，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

　　2025年，监事会将继续发挥其在公司治理中的关键作用，紧密围绕公司发展目标，监督公司各项工作落实情况，防控经营风险◆■◆★■，推动公司持续健康发展◆■★◆。

　　持续加大研发投入★★，坚持“技术差异化、产品平台化★■◆、客户全球化◆★■★■■”的发展战略。重点推进各设备的研发和性能提升★■■★■◆，特别是新推出的清洗产品、炉管产品■◆★◆◆◆、Track以及PECVD等新产品的性能指标达到行业一流水平。同时，积极布局新一代平板式先进封装等前沿技术领域，不断拓展产品应用场景。

　　货币资金较上年年末增加111■◆■◆■★,124★★.85万元，同比上升72.95%★◆■◆★，主要是本期经营活动以及筹资活动现金流增加所致。

　　公司进一步优化销售预测★■◆、物料计划和安全库存管理动态协调机制，上线智能化物流系统，实现设备制造所需零部件的即时交付、高速流转■■◆★★★，以期实现设备按时交付。

　　2024年，公司人数从1,578人增长到2,002人，净增长424人，人数增长率为 26★◆★★★◆.87%★◆◆■◆◆。随着公司经营规模不断扩大★★，公司一方面加强生产管理的人才队伍建设，不断提高生产效率，优化生产流程，培养了一批具备现代化生产管理技能的人才。另一方面，秉承技术差异化、产品平台化、客户全球化的理念，公司不断加强高端技术研发人才的引进和培养，在产品开发的过程中，不断发掘和培养更多优秀人才，维持了研发团队的稳定健康发展★◆■★。

　　附件二：《盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度监事会工作报告》

　　应收票据较上年年末减少 72.85万元，同比下降 100%，主要是应收货款回款方式变化所致■★◆■。

　　本议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过★■■★■◆，现提请公司股东大会审议★★★★■。具体内容详见公司2025年2月27日披露于上海证券交易所网站（）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

　　六■★、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时■■◆■■，股东及股东代理人不再进行发言。

　　2025年，公司董事会将继续以对全体股东高度负责的态度，严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规，忠实履行股东大会赋予的各项职责，致力于提升公司治理水平★■■★◆◆，勤勉尽责★◆★，科学高效地决策重大事项。同时，董事会将深入推进公司重大发展战略◆★■■，积极促进各业务板块的协同发展■■，力争以更优异的经营业绩回报社会和广大投资者。为确保2025年度经营目标的顺利实现，董事会将在以下几个方面重点开展工作：

　　2025年，监事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求★★◆■，保持高度的责任感和使命感，忠实履行职责，进一步强化监督职能，确保公司治理结构更加完善、公司运营更加规范。具体工作计划如下：

　　（一）强化监督★★◆，提升治理水平■★◆◆。监事会将聚焦公司治理关键环节，深入监督董事会及管理层履职★★■，确保决策和经营合法合规，保护股东利益。重点关注内控◆◆◆、风险管理和财务报告，审议核查各项工作，减少运营风险。

　　报告期内，监事会高度重视公司内部控制的有效性，通过审阅公司内部控制自我评价报告，对公司内部控制体系的建立和执行情况进行了监督检查◆■★★■★。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系■◆◆，覆盖了公司经营管理的各个环节★◆，并能得到有效执行，能够为公司经营管理提供合理的保证。公司内部控制制度健全、执行有效，能够有效防范公司经营风险，保护公司资产安全，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

　　一■◆★■★、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作■◆★★★，请被核对者予以配合★■★◆★■。

　　开发支出较上年年末增加10,952.20万元，同比上升149◆■◆★◆.43%，主要是本期开发支出项目持续投入所致◆■★。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》等相关规定，董事会编制了2024年度董事会工作报告，报告具体内容如本议案附件所示。